当前位置 : 首页 » 浴缸之窗 » 商机快讯 » 正文

央行发布《中华人民共和国反洗钱法》修订草案征求意见稿,拟将特定非金融机构等纳入调查范围

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-06-02  浏览次数:56
头条推荐:k11防水涂料和防水砂浆的区别
推荐简介:目前市面上的防水涂料,在使用效果上面都是不错的,尤其是固莱防水,德高防水等等,只是需要注意具体的施工细节。一次涂刷需要上下纵向涂刷,二次涂刷时则进行左右横向涂刷,两个卫生间防水涂料层形成十字交叉状。除此之外,很少有人在卫生间使用防水砂浆进行防水施工,这是什么原因呢?1、卫生间防水地面找平。如果您要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防......
区快洞察消息,中国人民银行发布关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见的通知,该修改工作已列入全国人大常委会 2021 年度立法工作计划。草案公开征求意见稿修改的主要内容包括:

一、明确反洗钱不仅包括预防洗钱犯罪,还包括遏制洗钱相关违法活动;
二、强调须履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依据行业洗钱风险状况采取相应的反洗钱措施,强调义务机构风险为本反洗钱要求,要求金融机构基于洗钱风险状况建立风险管理措施,基于风险开展客户尽职调查并采取相应措施;
三、完善反洗钱义务主体范围和配合反洗钱工作的要求;
四、完善反洗钱调查相关规定。扩大调查主体和范围,将反洗钱调查主体扩展至国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构,将特定非金融机构等纳入调查范围;
五、增强反洗钱行政处罚惩戒性。调整法律责任中关于违法行为的罚款幅度,提高违法责任与处罚的匹配程度;将「未按照规定建立健全内控制度和风险管理政策」和「未按照规定执行反洗钱特别预防措施」等违法行为纳入处罚范围;完善反洗钱处罚类型,增加警告处罚;增加对其他单位和个人违法行为的法律责任。

 
 
[ 浴缸之窗搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
广告位出租

广告位出租
 
 
推荐图文
推荐浴缸之窗
点击排行
建材之都 | 建材头条 | 家具头条 | 家居之家 | 装饰之家 | 新基建头条 | 门窗之家 | 区块联盟 | 新基建之家 | 博一建材网 | 家具家居网 | 红木家具网 | 实木家具网 | 家具品牌网 | 家具批发网 | 定制家具网 | 花梨木家具 | 老榆木家具 | 欧式家具网 | 水曲柳家具 | 办公家具网 | 美式家具网 | 简欧家具网 | 全屋定制家具 | 鸡翅木家具 | 灯饰之家 | 电气之家 | 博一建材 | 老姚之家 | 卫浴之家 | 瓷砖之家 | 墙纸之家 | 区块链洞察 | 建材头条 | 双鸭山建材 | 鹤岗建材 | 鸡西建材 | 齐齐哈尔建材 | 太原建材 | 大同建材 | 阳泉建材 | 长治建材 | 晋城建材 | 朔州建材 | 晋中建材 | 运城建材 | 忻州建材 | 临汾建材 | 吕梁建材 | 雄安建材 |
建材 | 区块链 | 企业之家 | 移动社区 | (c)2015-2017 BO-YI.COM SYSTEM All Rights Reserved网站地图 粤ICP备14017808号-3
Powered by 浴缸之窗